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銀行如何發現信用卡套現行為
銀行如何發現信用卡套現行為
銀行如何發現信用卡套現行為?一:大額消費。目前大部分人套錢一般都是選擇封頂機進行大額交易,因為這樣節省成本,而且很多還是10000、20000這樣整刷,而且連續2-3個月都是這樣搞,銀行一看就可能關注你,感覺你有虛擬交易套現的嫌疑...

  銀行如何發現信用卡套現行為:

  一:大額消費

  目前大部分人套錢一般都是選擇封頂機進行大額交易,因為這樣節省成本,而且很多還是10000、20000這樣整刷,而且連續2-3個月都是這樣搞,銀行一看就可能關注你,感覺你有虛擬交易套現的嫌疑!

  二:在高鳳險POS機上消費

  因為很多中介套錢機構,在給別人代還過程中,經常大筆進去,幾分鐘大筆出來。這樣的機子銀行一看就是在套錢,那么如果你的卡來這機子上刷,也會給銀行感覺你有套錢代還的嫌疑。而且這機子一旦被關注,可能3個月之內,在這機子上刷的卡,3-6個月之內都很難提額!

  三:還歀后辦個小時馬上刷出來

  很多代還卡,一還進去,幾分鐘又刷出了,不用說,是誰都知道你們在干嘛!

  四:經常網上大額購物,如淘寶,微店

  如果你總是網上購物,或者網購占pos機消費比例過多。也會給銀行感覺你在通過網購套錢!

  五:長期是空卡,可每到最后還歀日大筆進去,幾分鐘錢又出來了!

  這個不用說,一看就是在中介代還!

  經常這么套錢會帶來什么影響?

  1)銀行直接給你降額,或者封卡,會讓你資金更加雪上加霜!就如同銀行對中小企業抽貸一樣,可能導致你現金流直接斷裂!抽得你沒有翻身機會!

  2)一旦被銀行列為高鳳險客戶,近3-6個月你的卡就很難提額!

  3)如果非常嚴重,可能面臨刑事風險!畢竟法律上來說,套錢是違法的噢!

  其實,對于我們自己要放聰明點。銀行給我們很多伙伴下的幾十萬的大卡,說實話,一般人正常消費,每月誰能消費幾十萬。幾十萬的卡說白了就是給我們合理消費的,就類似于一筆貸歀!

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